SA Faisant appel Public à l'Epargne
Au capital social : 10 000 000 Dinars
Siège social : Rue Jean Jaques Rousseau, Imm. Babel - Bloc C, Monplaisir Tunis
MF : 1288542/B/A/M/000
1- Suivant acte sous seing privé en date du 1er/2/2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 11/2/2013, sous le n° 13801553, Quittance n° 1925, il a été constitué une Société Anonyme faisant appel public à l'épargne, dont le projet des statuts a été déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 3/1/2013, sous le n° AN0112013 et dont la notice destinée à l'information du public a été diffusée au JORT n° 4 du 8/1/2013.
La Société est régie par les lois tunisiennes en vigueur et les dispositions statutaires ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société Tunisienne d'Assurances Takaful (الأمانة الكاظ)
Forme Juridique : Société Anonyme Faisant Appel Public à l'Epargne
Siège social : Rue Jean Jaques Rousseau, Imm. Babel - Bloc C, Monplaisir Tunis
Capital social : 10 000 000 Dinars divisés en 1000000 actions de 10 Dinars chacune intégralement souscrites et libérées à la souscription.
Durée : 99 ans
Objet : l'Assurance et la Réassurance selon les normes et les dispositions islamiques
2- Déclaration de souscription et de versement
La déclaration a été faite par le fondateur devant le receveur des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 11/02/2013, sous le n° 13801557, Quittance n° 1930
3- Assemblée Générale Constitutive
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale constitutive du 15/2/2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 20/2/2013, sous le n° 13501964, Quittance n° 2405, il appert ce qui suit :
I- Reconnaissance du caractère sincère et véritable de la déclaration de souscription et de versement
II- Approbation des statuts
III- Nomination des premiers administrateurs pour un mandat de 3 ans, à savoir :
- Société Bayt Ettawfik Letanmia El Kabidha, représentée par son DG Mr. Hassen Ben Salem Ben Hassen Laamari,
- El BARKA Bank Tunisia, représentée par son DG Mr. Fraj Zaag
- Compagnie d'assurances et de réassurances Tuniso- Européenne «CARTE», représentée par son PDG Mr. Houssine Doghri
- Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances «COMAR», représentée par son DG adjoint Mr. Lotfi Ben El Hadj Khacem
- Société d'Assurances et de Réassurances «ASTREE», représentée par son PDG Mr Abdelmonaem Kolsi
- Société Tunisienne de Réassurances, représentée par son PDG Mme Lamia Ben Mahmoud
- BEST Lease, représentée par son DG Mr. Issa Hidoussi
- Entreprise AFRIVISION, représentée par son Gérant Mr. Sadek Mzabi
- Abdellatif Chaabane.
IV- Nomination de Sheikh Mr. Mohamed Mokhtar Sallemi en tant qu'Auditeur Islamique pour une durée de 3 ans
V- Nomination de la Société FMBZ-KPMG TUNISIE représentée par son Directeur Général M. Mohamed Moncef Zammouri et la Société CMC, représentée par Mr. Chrif Ben Zina en leurs qualités de Commissaires aux Comptes
VI- Constatation que la Société est définitivement constituée
4- 1er Conseil d'Administration
En vertu du Procès verbal du 1er Conseil d'Administration du 15/02/2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 20/02/2013, sous le n° 13801965, Quittance n° 2406, il appert ce qui suit :
- Nomination de M. Hassen Ben Salem Ben Hassen Laamari en qualité de Président du Conseil d'Administration,
- Nomination de M. Abdellatif Chaabane comme Directeur Général de la société.
Deux exemplaires des actes susmentionnés ont été déposés au greffe de tribunal de Tunis le 12/03/2013, sous le n° D017862013.