Société AL HIFADH SICAV
Siège social : 32, rue Hédi Karray
Imm Stusid Bank 1082 Tunis
Objet : Société d'Investissement à Capital Variable
Agrément CMF n° : 24-2007 du 5/12/2007
Matricule fiscal : 1055155B/N/M/000
RC : B0143772008
Messieurs les actionnaires de AL HIFADH SICAV sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 3 avril 2013 à 10 h au siège social de la TSI, situé à Boulevard de la terre centre urbain Nord-Tunis- à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation desdits rapports et des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
2. Quitus aux administrateurs.
3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation de la date de mise en paiement des dividendes.
4. Remplacement de deux administrateurs sortants
Convocation à l'A.G.E
Messieurs les actionnaires de AL HIFADH SICAV sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 3 avril 2013 à la suite de la tenue de l'A.G.O. au siège social de la TSI, situé à Boulevard de la terre centre Urbain Nord Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Transfert du siège social.
2. Modification de l'article 4 des statuts.