Société anonyme
Au capital de 1.000.000 TDN
Siège social : 9, rue de Touraine, Belvédère, Tunis
Matricule fiscal : 1094843M
Registre de commerce : B2429052009
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 4/10/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 20 novembre 2012 sous le numéro 12810501 quittance n° 12683, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de l'API de Tunis, le 18/1/2013 sous le n° D248232009, il a été décidé ce qui suit :
- D'accepter la démission de la fonction d'administrateur de Messieurs Fernando dos Santos Plaza et Fernando Lores, à compter du 4 octobre 2012.
- Approuver la désignation de Messieurs Erik Madsen et Carlos Eduardo de Arruda Boggio en qualité de nouveaux administrateurs.
- Donner quitus entier définitif et sans réserve aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion relative à l'exercice social 2012.
- Suivant P.V. du conseil d'administration du 4/10/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 20 novembre 2012 sous le numéro 12810502, quittance n° 12684, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de l'API de Tunis, le 18/1/2013 sous le n° D248232009, il a été décidé ce qui suit :
- Nommer en qualité de président du conseil Monsieur Erik Madsen en remplacement de Mr Fernando dos Santos Plaza et ce remplacement prendra fin en juin 2015.