Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Cérès Editions - S.A
Société anonyme au capital de 135.000 Dinars
Siège social : 6, rue Alain Savary - Tunis
R.C : B143261996 Tunis
M.F : 219T/A/M/000
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 juillet 2012, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 7 janvier 2013 sous le n° 13800154, quittance n° 198, il a été décidé ce qui suit :
p. 1988- La nomination de Mme Nedra Ben Smail, Mr Abdelkrim Ben Smail et Mme Josette Ben Smail en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Le renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable Experts Comptables et Consultants Associés «ECECA» en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
2- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 27 juillet 2012, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 7 janvier 2013 sous le n° 13800159, quittance n° 204, il a été décidé la nomination de Mr Abdelkrim Ben Smail, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 juillet 2012, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 7 janvier 2013 sous le n° 13800156, quittance n° 200, il a été décidé de continuer normalement l'activité de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis en date du 25 mars 2013 sous le n° D1441396.