SA au capital de 5.588.350 Dinars
Siège social : 7. Rue Amilcar Tunis
M.F : 83611E/A/M000
RC : B136641997
1- En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire en date du 25/3/2013, enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 27/3/2013, sous le n° 13701481, quittance n° M19497, l'assemblée générale a décidé de nommer Monsieur Anis Abid, la société "Résidence Monplaisir" et la société "Business Hôtels" comme nouveaux administrateurs de la société pour une durée de 3 années couvrant les exercices 2013, 2014 et 201s et qui viendra à expiration lors de la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de 2015.
2- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25/3/2013 tenue à l'issue de l'AGO du même jour et enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 27/3/2013, sous le n° 13701477, quittance n° M19482, le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- Nomination de Mr Anis Abid nouveau Président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur
soit jusqu'à la tenue de l'AGO devient statuer sur les comptes de 2015, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- Nomination de Mr Walid Ben Amor nouveau directeur général de la société pour une durée de 3 années couvrant les exercices 2013, 2014 et 2015 et finissant lors de la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de 2015 avec les pouvoirs les plus étendus et notamment tous les pouvoirs de contracter tout emprunts des banques et institution financière et de constituer toutes hypothèques sur les immeubles appartenant à la société, de constituer tous nantissements sur les fonds de commerces et les valeurs financières et mobilier s'appartenant à la société : et ce soit pour garantir les crédits Contractés par la société d'étude et de réalisation «EDEN CLUB» ou soit pour garantir les crédits contractés par d'autre société en se portant caution réelle de celle-ci.
- Nomination de Mt Mohamed Ben Amor nouveau directeur général adjoint de la société pour une durée de 3 années couvrant les exercices 2013, 2014 et 2015 et finissant lors de la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de 2015 avec les pouvoirs le plus étendus, et avec les mêmes pouvoirs accordés au directeur général Mr Walid Ben Amor.
Deux exemplaires des deux PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 238/03/2013 sous le n° D24370497.