Société TUNIFOOD
Sté anonyme au capital de 300.000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia Km 25 - 3096 Sfax
RC : B0863382007
MF : 1020630VAM000
Messieurs les actionnaires de la société TUNIFOOD société anonyme au capital de 300.000 dinars, ayant son siège social sur la route de Mahdia km 25 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2011 qui se tiendra le lundi 22 avril 2013 à 10 heures du matin, au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2011.
2- Examen et lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2011 établie par le conseil d'administration.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
4- Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2011 établie par le conseil d'administration.
5- Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2011.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2011.
7- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
8- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11- Questions diverses
12- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements aval et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.
Le Président du Conseil d'Administration