LIBYA OIL TUNISIE
Société anonyme au capital de 2.895.025 Dinars
Siège social : Immeuble Ennouzha II, avenue du japon Montplaisir - Tunis
M.F : 000497Q/NM/000
Messieurs les actionnaires de la société sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 2 mai 2013 à 15 heures au siège social de la société sis à l'immeuble Ennouzha II, avenue du Japon Montplaisir Tunis à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2012.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012.
- Affectation des bénéfices et distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
- Nomination ou renouvellement du mandat des administrateurs
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'année 2013.
- Délégation de pouvoirs.