Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Clinique El Amen La Marsa S.A

Société Clinique El Amen La Marsa S.A

Société Anonyme au capital de 4.100.000 dinars

Siège social : 15, avenue de la République, La Marsa

RC : B144751996

MF : 0082736N/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Clinique El Amen La Marsa

S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 3 mai 2013 à 16h30 au local d'Amen Santé, sis à l'immeuble Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2012 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration, des états financiers clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2013.
6- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
7- Pouvoirs.

Le Président Directeur Général