Société anonyme
Au capital de 800.000 dinars
Siège social : Route de Monastir
Sousse.
RC : B113312000
MF : 35199W
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue le 01 Août 2012 dont le PV a été enregistré à la recette des finances avenue 3 septembre Sousse le 3 avril 2013 quittance n°4878 enregistrement n°13800164, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2011, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
- Affectation du Résultat de l'exercice 2011.
- Renouvellement du mandat de la société «Finor» en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercice 2012-2013-2014.
- Donation de tous les pouvoirs au Conseil d'Administration et à Monsieur Turki Hichem en vertu de sa qualité de président directeur général pour remplir les formalités légales (dépôt au tribunal, publication ...).
Deux exemplaires de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2011 ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Sousse le 5 avril 2013 sous le n°201315955.
Conseil d'administration