Société «TECFIBER S.A»
Société anonyme non résidente
Au capital de 1 843 200 TND
Siège social : Parc d'activité économique II, Menzel Bourguiba
MF : 1075060F/A/M/000
RC : B0481072008
Les actionnaires de la société TECFIBER sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le 10 mai 2013 à 10 heures, au siège social de la Société sis au Parc d'activité économique II, Menzel Bourguiba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et délais de convocation;
- Lecture et approbation du rapport de Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011;
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011;
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011;
- Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2011;
- Nomination du commissaire aux comptes;
- Quitus aux administrateurs;
- Questions diverses;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.