Société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 EL Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B125194722009
Matricule Fiscal : 1127506D
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la société Laboratoires Pharmacare tenue le 27/3/2013, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 5 avril 2013 sous le numéro 13801641 quittance n° M001850 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax guichet unique de l'API le 12 avril 2013 sous le numéro 201316975, il a été décidé ce qui suit :
1- Réduction du nombre des administrateurs du conseil d'administration de la société de 6 administrateurs à 3 administrateurs.
2-La dissolution de l'actuel conseil d'administration.
3- Election et désignation de messieurs Frej Maalej, Mohamed Ftouh et Société «SICAR INVEST» en qualité de membre du conseil d'administration de la société laboratoires pharmacare pour les exercices 2013 - 2014 - 2015.
4- Donner tous les pouvoirs aux administrateurs nouvellement élus pour superviser la préparation et l'arrêté des états financiers relatifs aux exercices 2011 et 2012 et effectuer toutes les procédures nécessaires à la convocation des assemblées générales annuelles relative à ces exercices.
5- Confirmer l'exercice de l'action en responsabilité contre les trois membres du conseil d'administration révoqués Mr Mohamed Mlik, Mr Maher Bouraoui et Ahmed Jamousi, et délégation de tous les pouvoirs au président directeur général de la société pour l'exécution de cette décision.
6- Pouvoirs pour formalités.