Au capital de : 18000 000DT
11, rue d'Algérie, Tunis
MF : 12743Z
Suivant PV de l'AGO et du conseil d'administration en date du 21 février 2013, enregistrés à la recette des
finances av de la Gare, Tunis, le 13 mars 2013, respectivement sous les n°13801255 et 13801256 quittances n°M012504 et M012505, dont deux exemplaires de chaque ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 16 avril 2013 sous le n°D1909997, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers des exercices clos le 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion des exercices 2010 et 2011.
- Nomination en qualité d'administrateur de Mme Fatma Ayed Sassi, Messieurs Mohamed Sassi, Samir Sassi, Hichem Sassi et Foued Sassi, pour une période de 3 ans soit les exercices 2012, 2013 et 2014 qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se prononcer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Nomination du commissaire aux comptes Monsieur Mabrouk Ayari, membre de Polaris International, pour une période de 3 ans soit les exercices 2012, 2013 et 2014.
- La nomination de Monsieur Samir Sassi en qualité de Président Directeur Général de la société pour une période de 3 ans soit les exercices 2012, 2013 et 2014.
Le conseil d'administration