Société anonyme non résidente
Au capital social de : 21.000.000 euros
Siège social : Parc d'Activité Economique de Bizerte
RC : B0463282007
MF : 1019943T/A/M/000
Suivant procès verbal du Conseil d'Administration du 28 Février 2013 enregistré à la recette des finances rue Tarek Ibn Zied Bizerte sous N°13701874, quittance N° M023530 du 18 Avril 2013,
il a été décidé ce qui suit:
1) Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le Mercredi 15 Mai 2013 pour statuer sur l'ordre de jour suivant:
Lecture des rapports du conseil d'Administration pour la gestion des exercices 2009 et 2010
Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2009 et 2010
Approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers pour les exercices 2009 et 2010.
Approbation des conventions réglementées prévues pour les articles 200 et suivants de code des sociétés commerciales.
Quitus aux Administrateurs
Pouvoir pour formalités
2) Convocation de l'Assemblée générale extraordinaire pour le mercredi 15 Mai 2013 afin de procéder à une augmentation du capital social de la société en numéraires pour un montant de 9 millions d'euros (9.000.000 euros) par l'émission de 90.000 actions nouvelles d'une valeur nominale égale à 100 euros chacune.
p. 26003) Accord pour la conclusion des contrats d'achats auprès de divers fournisseurs.
4) Autorisation au représentant légal de la société d'entamer les démarches d'obtention de crédits complémentaires d'un montant de 18 millions d'euros auprès des banques de la place pour boucler le schéma de financement.