Société Tunisie Cables S.A
Au capital de 11.500.000 DT
Siège social : Cité El Khalij - rue du Lac Loch Ness
Immeuble les «Arcades», Tour A, Les Berges du Lac
MF : 006046R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisie Cables S.A sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 16 mai 2013 à 10 heures au siège social de la société sis aux Berges du Lac, cité Et Khalij, rue du Lac Loch Ness-Immeuble les «Arcades», Tour A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
2- Lecture et approbation du rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
5- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9- Augmentation du capital par incorporation de réserves.
10- Modification corrélatives des statuts.
11- Questions diverses.
Le conseil d'administration