Société anonyme
Au capital de 700.000 DT
Siège social : Immeuble «Stramica» 2ème étages rue de lac Annecy Les Berges du Lac 2045 Tunis
RC : B2436732007
MF : 1006184J
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 Novembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 19 Mars 2013 sous le n°13803163, quittance n°3973, et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 décembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 19 mars 2013 sous le n°13803164, quittance n°3974, il a été décidé ce qui suit :
- La ratification du Retard apporté à la réunion de la présente Assemblée.
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration.
- L'approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- L'approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
- L'affectation des résultats relatifs à l'exercice 2011.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- L'approbation de rémunération des dirigeants sociaux.
Deux exemplaires de procès-verbaux ci-dessous cité, on été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 Mars 2013 sous le n°D249972007.