Convocation à une assemblée générale Mixte — Société Clinique la Rose

Société Clinique la Rose
SA au capital social : 5.450.000 Dinars
Siège social : Avenue Keireddine Pacha – Immeuble Pacha Centre Apt 2-A 1er étage – Tunis
MF : 856948C/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Clinique La Rose, société anonyme, au capital de 5 450 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le vendredi 17 mai 2013

à l'hôtel Mvenpick. Gammarth, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :

A/ Assemblée Générale Ordinaire à 20h :

(1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
(2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
(3) Approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice 2012.
(4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
(5) Questions diverses,
B/ Assemblée Générale Extraordinaire à 21h
(1) Augmentation du capital social.
(2) Actualisation subséquente de l'article 6 des statuts.

Le conseil d'administration.