Société anonyme
Au capital de 15.650.000 DT
Siège social : rue 8600 n° 28 Zone Industrielle Charguia I - 2035 Tunis
RC : 188481997 B
MF : 000271 Y
En vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 18 Janvier 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 19 Avril 2013 sous le n°13804475, Quittance n°5608 ;
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 19 avril 2013 sous le n°13804476, Quittance n°5609. Il a été décidé ce qui suit :
- Ratification du retard apporté à la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Approbation du rapport du conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2011
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2011
- Affectation des résultats
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration
- Confirmation de la décision de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2012 concernant le renouvellement des mandats des administrateurs, messieurs Bassem Loukil et Bilel Ben Ayed et la société Economic Auto SA, pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
- Approbation de la rémunération des dirigeants sociaux
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 Avril 2013 sous le n°D24310196.