Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Immobilière Tunis - Séoudienne

Société Immobilière Tunis - Séoudienne
Société anonyme
S.A au capital de 15.600.000 dinars
Siège social : Centre Urbain Nord - Av. Mohamed Bouazizi International City Center (tour des bureaux) - 1082 Tunis
Registre de commerce : B17261997
Matricule fiscale : 031459EPM000

Messieurs les actionnaires de la société immobilière Tunis- séoudienne sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le Vendredi 14 Juin 2013 à 10 heures du matin à la maison de l'Entreprise, sis aux Berges du Lac - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport d'activités relatif à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport de l'examen des états financiers consolidés de l'exercice 2012.
3- Approbation des rapports annuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2012.
4- Quitus aux Administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6- Autorisation à la société à ajuster la valeur nominale de son action à la bourse suivant l'article 19 de la loi n° 92 de l'année 1999.
7- Approbation des conventions citées dans l'article 200 du code de sociétés commerciales.
8- Fixation des Jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société, durant le délai légal.

Le conseil d'administration