Convocation à une assemblée générale ordinaire — SANABILMED SA

SANABILMED SA

Capital social : 420.000 Dinars

14 Rue Salah Hafsa 2080 Ariana

Registre de Commerce

B2441302004

MF : 891307Y/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Sanabil Med .SA. sont invités

à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu Mardi le 28 Mai 2013 à 15H au siège social de la société sise au 14 rue Salah Hafsa 2080 Ariana à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Entérinement des modalités de convocation de l'assemblée.
2- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011.
3- Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2011.
4- Examen et Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2011.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
6- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
8- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
9- Question diverse.

Les documents prévus à l'article 280 du code des sociétés commerciales sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le Président du Conseil d'Administration