Société Amen Santé S.A.
Société Anonyme
Au capital de 15.625.000 dinars
Siège social : Immeuble Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
Registre de commerce : B24188932009
Matricule fiscal : 1126056 T
Messieurs les Actionnaires de la Société Amen Santé S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 11 juin 2013 à 16h30 au siège de la société sis à l'immeuble Carthage, bloc A, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2012 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Renouvellement du mandat des administrateurs,
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2013,
7- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2013,
8- Informations de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs,
9- Pouvoirs.
P/Le Conseil d'Administration