Société «PALM BEACH TOZEUR»
Société anonyme au capital social de 6.550.236 dinars
Siège social : 2, rue Ali Bach Hamba - Tunis
MF : 1295292V/A/M/000
Les statuts de la société :
Selon acte sous seing privé fait à Tunis en date du 13 février 2013 enregistré à la recette des finances d'El Yasminet sous le n° 13800318, quittance n° M006772, il a été constitué une société anonyme qui a les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société anonyme
Dénomination sociale : Palm Beach Tozeur
Siège social : 02 rue Ali Bach Hamba Tunis.
Capital : 6.550.236 dinars divisés en 198 492 actions de trente trois (33) Dinars chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.
Objet social : Gestion hôtelière : toutes opérations commerciales, financières, ou industrielle afférentes au développement de l'hôtellerie, du tourisme saharien et des stations thermales, et agences de voyages ainsi que la participation indirecte à toute société ou entreprise visant le même but.
Durée : 99 ans.
Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive en date du 11 avril 2013 enregistré à la recette des finances d'El Yasminet, en date du 11 avril 2013 sous le n° 13700727, quittance n° M015880, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
- Approbation des apports de scission évalués par le commissaire aux apports, nommé par le président du tribunal de 1ère instance de Tunis.
- Nomination des premiers administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, Mehdi Loukil, Maher Loukil et la Sté PALM BEACH HOTELS TUNISIA pour une durée de 3 ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du 3ème exercice de la Sté.
- Nomination de « la Sté Audit et Consulting » en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 ans comme indiqué aux statuts de la Sté.
- Convocation de la première réunion du Conseil d'Administration
3) Conseil d'administration :
Suivant PV du conseil d'administration du 11 avril 2013, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet, en date du 11 avril 2013, sous le n° 13700728, quittance n° M015882, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mr Mongi Loukil : Président Directeur Général et Mr Maher Loukil : Directeur général Adjoint et leur déléguer les pouvoirs nécessaires et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du 3ème exercice de la Sté.
- Fixation des droits rémunérations, avantages et obligations du Président Directeur Général.
Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 17 mai 2013, sous le n° de dépôt D0115642013.
P/Le Conseil d'administration