Convocation à l'assemblée générale mixte — AX SOLUTIONS

AX SOLUTIONS

Société Anonyme

Capital social : 30.000 Dinars

Siège social : 11, rue Claude Bernard -1002 Tunis - Belvédère

Matricule Fiscal : 1127003J

RC de Tunis B24191122009

L'assemblée générale mixte d'AX Solutions se tiendra au siège social

de la société le vendredi 5 juillet 2013 à 9 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte, votant dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire :

• Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, contrôle et approbation des actes de gestion, approbation des comptes de la société relatifs aux exercices clos successivement le 31 décembre 2009, le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs.
• Affectation du résultat des exercices 2009, 2010 et 2011.
• Conventions réglementées.
• Renouvellement du mandat des administrateurs.
• Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

2. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte, votant dans les conditions d'une assemblée générale ordinaire :

• Statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code de sociétés commerciales.
• Questions diverses.

Les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de se prononcer, sont à leur disposition au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration