S.A au capital de 6 950 000 DT
1/ En vertu de P.V du Conseil d'Administration en date du 23 Novembre 2012, enregistré à la Recette des finances de Midoun le 18 février 2013, sous le n°13800436, quittance n°M005780, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Madame Emna Mheni née Khomsi en
sa qualité de Président Directeur Général de la Société et ce pour toute la durée de son mandat d'administration.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Amara Mourad Mheni en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la Société et ce pour toute la durée de son mandat d'administration.
2/ Et en vertu de P. V de l'assemblée Générale Ordinaire en date du 23 Novembre 2012, enregistré à la Recette des finances de Midoun le 18 février 2013, sous le n°13800437, quittance n°M005783, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2011.
- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectations des résultats
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour trois ans :
- Mme Emna Mheni née Khomsi
- Mr Amara Mourad Mheni
- Mme Zeineb Miled née Mheni
- Mme Chams Bouaouina née Mheni
- Complexe Hôtelier et Immobilier Djerba El Hana représenté par Mr Khelifa Youssef.
- Nomination de Mr Bassem Charfeddine en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
Deux exemplaires de ces PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Médenine sous le n° 201324501 en date du 24 Mai 2013.
Direction Générale