Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
«SIAME»
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
Société anonyme au capital de 14.040.00 Dinars
Siège social : Zone Industrielle 8030 - Grombalia
RC : B1126321997
MF : 011723QAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques «SIAME», sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 19 juin 2013 à 9 heures au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise, angle avenue principale, rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2012.
2- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012.
3- Lecture et approbation des états financiers, et du rapport d'activité de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012.
4- Lecture et approbation des conventions réglementées par les dispositions des articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6- Examen du rapport d'activité du groupe «SIAME».
7- Lecture et approbation des états financiers consolidés du groupe «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2012.
8- Examen du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe «SIAME» arrêtés au 31/12/2012.
9- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.
10- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2012.
11- Désignation d'un commissaire aux comptes. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
12- Informations sur les éventuels franchissements de seuil et le déroulement de l'opération de rachat d'actions.
Le Président Directeur Général