Société de Constructions Industrielles et Navales
S.A au capital de 5.250.000 Dinars
Avenue n° 2 au Port - Sfax
RC N° B1111901997
Identif. Fiscal n° 011287R/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N» sont convoqués à l'A.G.O annuelle qui se tiendra le mercredi 26 juin 2013 à 10h00 à Tunis, Immeuble AL BADR - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2012.
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2012.
3. Approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil à l'assemblée.
4. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers.
5. Affectation des résultats 2012.
6. Approbation du rapport sur les participations et l'établissement stable en Libye.
7. Information des fonctions de direction occupées par les membres du conseil d'administration et par le président dans d'autres sociétés.
8. Approbation des conventions en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2012 et des opérations conclues avec les parties liées.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
11. Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
12. Questions diverses.
13. pouvoir pour formalités.
Pour Le Conseil d'Administration
Le président Directeur Général