Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines - Sotrapil
S.A au capital de 17.177.160 dinars
Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis Elkhadra
Mes dames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines «Sotrapil» qui se tiendra le jeudi 20 juin 2013 à dix heures (10h) du matin à l'hôtel «Sheraton Tunis», à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activités et des états financiers de l'exercice 2012,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2012,
5. Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2012,
6. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2012,
7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2012,
8. Nomination du commissaire aux comptes de la Sotrapil pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
9. Autorisation au conseil d'administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars),
10. Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires
11. Approbation du renouvellement du mandat de sept (7) administrateurs.