Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Polychemicals Tunisia

Société anonyme

Au capital de 320.000,000 Dinars

Siège social : Av. Hedi Chaker Immeuble Ennour Escalier B 1er étage 3000 Sfax Immatriculée au R.C. de Sfax sous le numéro B1119161997

Matricule fiscal : 418044E/A/M/000

Les actionnaires de la société «Polychemicals Tunisia» sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le vendredi 21 juin 2013 à 10h du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012.
2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice 2012.
3) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2012.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
6) Approbation des conventions réglementées et des autres opérations conclues avec les parties liées pour l'exercice 2012.
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général pour leur gestion durant l'exercice 2012.
8) Election des membres du conseil d'Administration.
9) Nomination d'un commissaire aux comptes.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.

P/ Le Conseil d'Administration

Le Président