Société Mediterranean Gypsum & Plaster «Medgyp» S.A
Société Anonyme
Au capital social de 1.600.000 Dinars
Siège social : Km 15, Route de Smar- Oued El Ghar - Tataouine
Le conseil d'Administration de la Société Mediterranean Gypsum & Plaster «Medgyp» convoque les actionnaires à assister aux Assemblées Générale Ordinaire & générale Extraordinaire qui se tiendront le samedi 29/6/2013 matin, respectivement à 10H et à 12H au Grand Parc de Kettana à Kettana - Gabès à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
A. Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture du rapport d'activité de la société relatif à l'année 2012
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'année 2012
3. Approbation des états financiers et du rapport d'activité relatifs à l'année 2012
4. Approbation des opérations réglementées rentrant dans le cadre de l'art.200 du code des sociétés commerciales
5. Affectation du résultat de l'année 2012
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012
7. Approbation du budget du projet d'extension de l'usine
8. Délégations des pouvoirs
B. Assemblée générale Extraordinaire :
1. Lecture du rapport du conseil relatif à l'augmentation du capital
2. Augmentation du capital de la société par incorporation de réserves
3. Modification corrélative des statuts.