Société anonyme au capital de 2.675.000 dinars
Siège social : Boulevard de la Corniche - 8000 Nabeul
Matricule Fiscal : 039712H/A/M000
Les Actionnaires de la société Hôtel Byzance sont priés d'assister le
vendredi 14 juin 2013 au siège social de la société Boulevard de la Corniche Nabeul :
A) A dix heures en assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration année 2012.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes année 2012.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers année 2012.
4) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2012.
5) Affectation des résultats 2012.
6) Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7) Renouvellement du mandat des administrateurs.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
10) Questions diverses.
B) A onze heures en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
P/Le Conseil d'Administration