Société Carthageo S.A
Société anonyme au capital Social de 450 000 Dinars
1) Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2013 enregistré à recette des finances, de Tunis le 26 Mars 2013 enregistrement n° 13803422 quittance n° 4259, il apparait qu'il a été constitué une société anonyme dont les caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination : Société CARTHAGEO-S.A
- Siège social : Immeuble les Pyramides Bloc F, RDC - 2037 - El Menzah 5 - Ariana - Tunis
Objet :
- Développement et maintenance de logiciels,
- Création de sites Web.
- Assistance technique études et ingénierie informatique.
- Production, collecte exploitation et commercialisation des données géographiques en format numérique et analogique.
- Cartographie thématique,
- Mise en place des serveurs GISWEB.
- Conception, mise en place et monitoring des solutions de gestion de flotte par GPS.
- Conception, mise en place et déploiement des solutions de navigation,
- Développement des solutions embarquées.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : 450 000 Dinars, divisé en 45 000 actions nominative de dix (10) dinars chacune.
Les apports en nature évaluée à 370 000 Dinars sont à libérer intégralement lors de la souscription, les apports en numéraire évalué à 80 000 Dinars à libérer du quart (1/4) lors de la souscription et le reliquat dans un délai ne dépassant pas les 5 ans.
2) Déclaration de souscription et de versement : acte reçu le 26 mars 2013 par monsieur le receveur de finances,
63 rue de Syrie 1002-Tunis Belvédère sous le n° 13803425 quittance n° 4260.
3) Assemblée générale constitutive : Tenue le 28 Mars 2013, enregistrée à la recette de finances 63, Rue de Syrie 1002 Tunis - Belvédère 1 le 10 Avril 2013 sous le n° 13503995 quittance n° M0050561a constaté l'exactitude et la sincérité de la déclaration de souscription et de versement et la constitution définitive de la société et désigne comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Mme Leila Jabeur
- Mr Atef Bel Haj Ali
- Mr Selim Souei
- Mr Faouzi Khammassi
- Mr Elyess Berrahal
- Mr Moez Essafi
- Mr Riadh Jabeur
Et Mr Jamel Sassi Expert Comptable membre de l'ordre des experts comptables en tant que commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans (exercices 2013-2014 et 2015).
4) Le premier Conseil d'administration : Réuni le 29 mars 2013, enregistré à la recette des finances 63, rue de Syrie 1002 Tunis - Belvédère, le 10 Avril 2013 sous le n° 13803996 quittance n° M005059 et n° M005057 nommé Monsieur Riadh Jabeur Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
5) Dépôt : Deux exemplaires originaux des Statuts, déclaration de Souscription et de versement liste des souscripteurs et état des versements, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et procès-verbal du 1er conseil d'administration ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana le 30 Mai 2013 sous le n° 201325382.
Le Directeur Général Riadh Jabeur