Société TUNIVET SA
Société Anonyme au Capital Social de 900 000 Dinars
Siège Social : 25, Rue Cheikh Mohamed Naifer - Dar Fadhal - 2036 La Soukra
Matricule Fiscal : 1032105 RAM 000
R C : B 2494502007
Tous les actionnaires de la société sont priés de se présenter, le vendredi 28 juin 2013 à 10H, au siège de la société, en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation du rapport de gestion établis par le conseil d'administration pour l'exercice 2012;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers et sur les conventions réglementées visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales; et approbations des états financiers des exercices 2012;
3. Approbation des conventions réglementées;
4. Quitus aux administrateurs et au Directeur Général;
5. Affectation des résultats;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs;
7. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
8. Pouvoir pour formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Application des mesures prévues par l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.