Société LAND'OR
S.A au capital de 4.700.000 Dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
RC : B1112211997
M.F : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le vendredi 28 Juin 2013 à 10 Heures à l'Hôtel ACROPOLE, les berges du lac - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, contrôle et approbation des actes de gestion, approbation des comptes de la Société et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions réglementées.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination d'un nouvel administrateur représentant des petits porteurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Fixation des jetons de présence.
Les documents relatifs à ladite assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khelidia dans les délais réglementaires.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président