Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Investissement de Développement du Centre - Ouest

Société d'Investissement de Développement du Centre - Ouest

SIDCO - SICAR

Société Anonyme au capital de 16.226.080 dinars

Siège social : Avenue de l'Environnement, El Manar, 3100 - Kairouan.

R.C : 1049562005

Matricule Fiscal : 345640R/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la SIDCO - SICAR sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 26 juin 2013 à 11h00 au siège de la société sis à l'avenue de l'Environnement, El Manar, 3100 - Kairouan, à l'effet de délibérer sur :

1) Lecture et approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2012.

2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2012.
4) Affectation des résultats.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
8) Nomination du commissaire aux comptes des états financiers individuels et consolidés de la société pour les exercices 2013-2014 et 2015.
9) fixation du montant des jetons de présence.

Messieurs les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.

P/le Conseil d'Administration