Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIÉTÉ DU DJEBEL DJERISSA

SOCIÉTÉ DU DJEBEL DJERISSA

S.A au capital de 2.289.350,000D

Siège social : Mine De Djerissa 7114

Messieurs les actionnaires de la Société du Djebel Djerissa sont

convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 4 Juillet 2013 à 11H30 à l'hôtel RAMADA-PLAZA - Gammarth- à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2012.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012 et sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2012.
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2012.
5- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.
6- Désignation du Commissaire aux Comptes pour la période 2013-2015.
7 - Questions diverses

• Approbation de la nomination d'un Administrateur.