Société «AUTRONIC»

Société anonyme au capital de 3.000.000 DT
Zone Industrielle Borj Cedria - 2055 Bir El Bey
RC : B129242001
MF : AM741003A

1/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6 mai 2013, enregistré à la

recette des finances Hammam Chatt le 28 mai 2013 sous le n° 13700949, quittance n° M009920, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 4 juin 2013 sous le n° D2292801, il a été notamment décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport d'activité, des états financiers et des conventions réglementées relatives à l'exercice clos le 30 septembre 2012;
• Renouvellement pour une nouvelle période de trois ans de tous les mandats des administrateurs actuels de la société à savoir M. Philippe Simon, M. Philippe Houard et M. Moncef Mzabi.

2/ Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 15 avril 2013, enregistré à la Recette des Finances d'Hammam Chatt le 28 mai 2013 sous le n° 13700946, quittance n° M009901, il a été notamment décidé de renouveler le mandat de M. Philippe Simon en tant que Président Directeur Général de la Société et ce avec effet à compter de la date du renouvellement de son mandat d'administrateur.