Regroupement des fonctions de direction générale de présidence du conseil d'administration entre les mains d'une personne le président directeur général
Fin du mandat de l'administrateur judiciaire de la société
Nomination d'un président directeur général
Flor'Alia
Société anonyme
Au capital social de 0 DT
Siège social : Hariza, El Alia, Bizerte - Tunisie
Matricule fiscal : 306968X/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 et 21 et 26 mars et 7 mai 2013, enregistré à la recette des finances d'El Alia le 8 mai 2013 (enregistrement numéro 13700347, quittance numéro M00416) dont une copie du projet a été déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte 13 mai 2013 sous le numéro AC041132013, il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société en numéraire et par conversion d'une créance d'un montant global de 1.158.260 DT pour le porter de 0 DT à 1.158.260 DT, et ce par l'émission de 115.826 actions nominatives nouvelles de 10 DT de valeur nominale chacune. L'article 6 des statuts de la Société a été modifié en conséquence.
Suivant procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 13 juin 2013 (enregistrement numéro 13806935, quittance numéro 8407), il a été décidé de nommer comme
nouveaux administrateurs de la société pour une durée de trois (3) ans couvrant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015 se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice social clos le 30 juin 2016, monsieur Santiago Galan Sierra, monsieur Antoni Ferrer Gil, sanlucar services, monsieur Ridha Mrouki et Stusid Bank, et de regrouper les fonctions de direction générale et de présidence du conseil d'administration entre les mains d'une personne le Président Directeur Général.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 13 juin 2013 (enregistrement numéro 13806936, quittance numéro 8408), il a été décidé de mettre fin au mandat de l'Administrateur Judiciaire de la société monsieur Nejmeddine Belkhechine et de nommer monsieur Santiago Galan Sierra comme Président Directeur Général de la Société avec tous les pouvoirs qui lui sont conférées par la loi, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte le 20 juin 2013 sous le numéro 201329211 deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 et 21 et 26 mars et 7 mai 2013; du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 juin 2013 ; du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 juin 2013 ; des rapports Spéciaux de l'Administrateur Judiciaire et du commissaire aux comptes de la Société, de la déclaration de souscription et de versement faite auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 7 juin 2013 (enregistrement numéro 13806644, quittance numéro 8069) et de la liste des souscripteurs et état des versements enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 7 juin 2013 (enregistrement numéro 13806641, quittance numéro 8267).
Le Président Directeur Général