Transfert du siège social
Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et affectation des résultats
HBG Holding
Société anonyme
Au capital de 500.000 DT
Siège social : Immeuble Dar El Khir, 3ème étage, cité les Pins, Les Berges du Lac II 1053 Tunis - Tunisie
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 12 avril 2013 (enregistrement numéro 13704110, quittance numéro 5181) dont une copie du projet a été déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 5 Avril 2013 sous le numéro AC01752013, il a été décidé d'augmenter le capital social de la Société par une conversion de créances certaines, liquides et échues, d'un montant global de 65.120.000 DT pour le porter de 500.000 DT à 65.620.000 DT, et ce par rémission de 6.512.000 actions nominatives nouvelles de 10 DT de valeur nominale chacune, et de transférer le siège social de la Société
de l'adresse actuelle sise à l'immeuble Dar El Khir, 3ème étage, Cité les Pins, les Berges du Lac II, 1053 - Tunis à l'Immeuble Le Boulevard, Bloc 8, 1er étage, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis.
Les articles 4 et 6 des statuts de la Société ont été modifiés en conséquence.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 12 avril 2013 (enregistrement numéro 13804113, quittance numéro 5184), il a été décidé d'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 et d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 11 juin 2013 sous le numéro 201327609 deux exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2013; des rapports spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes de la Société; de la déclaration de souscription et de versement faite auprès du receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 31 mai 2013 (enregistrement numéro 13806286, quittance numéro 7667), et de la liste des souscripteurs et état des versements enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis, le 31 mai 2013 (enregistrement numéro 13806285, quittance numéro 7666) et du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2013.
P/La Présidente du Conseil d'Administration