Société d'Assistance et de Gestion des Fonds d'Essaimage
SAGES Capital S.A
Capital social : 500.000 Dinars
Siège social : Imm. Molka, B4, B5 et B6 Les Jardins du Lac – 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société SAGES Capital S.A. sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 12 juillet 2013 à 10h00 au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2012;
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration afférent à l'exercice 2012;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2012;
5. Approbation des états financiers clos au 31 décembre 2012;
6. Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2012;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2012;
8. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2012;
9. Fixation des Jetons de présence pour l'exercice 2012;
10. Pouvoirs pour accomplissement des formalités;
Pour le Conseil d'Administration 2013G03287SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Société Tunisie
SA au capital de 750 000 dinars
Siège social : Tour Narcisse Montplaisir - Tunis
Matricule fiscal : 032797 A A M 000
Messieurs les actionnaires de la société Tunisien sont convoqués à
l'Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 juillet 2013 à 9 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant:
1) Ratification du non respect du délai de la date de tenue de l'assemblée générale.
2) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2010.
3) Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
7) Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
8) Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
9) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
10) Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2011.
11) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012.
12) Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
13) Approbation des états financiers de l'exercice 2012.
14) Affectation des résultats de l'exercice 2012.
15) Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2012.
16) Quitus aux administrateurs.
17) Questions diverses.
Les documents afférents à la présente assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.
Cette publication tient lieu d'une convocation personnelle et officielle à tous les actionnaires de la société.
Le conseil d'administration