Société anonyme
Au capital de 20 000 000 dinars
Siège social : Grand Boulevard du Lac, Immeuble Banque Internationale Arabe de Tunisie, Les Berges du lac 1 - 1053 Tunis
Registre de commerce : B2456032006
Matricule fiscal : 978598/B/A/M/000
Décision de l'AGO et du CA
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 11 Juin 2013, enregistré en date du 28/6/2013 à la recette des finances sous le numéro 13705796, quittance n°M059494, et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis en date du 01/7/2013 sous le numéro D2414602006 il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat des administrateurs de la Société Pôle de Compétitivité Monastir - El Fejja comme suit :
La Banque Internationale Arabe de Tunisie, La Société Tunisienne de Banque,
La Banque Nationale Agricole,
La Banque de Tunisie,
La Société Générale de Placement, SICAF BIAT,
Madame Neila Nouira Gongj,
pour une période de trois (3) ans prenant fin lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
La nomination des nouveaux Administrateurs, BIAT Capital Risque et Madame Hanen Feki Ben Ayed pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, le cabinet Orga Audit représenté par Monsieur Mohamed Salah Ben Afia pour un mandat de 3 ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
- Affectation des résultats de l'exercice 2012
En vertu du PV du Conseil d'administration réuni le 11 Juin 2013, enregistré en date du 28/6/2013 à la recette des finances sous le numéro 13705794, quittance n°M059486 et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis en date du 01/7/2013 sous le numéro D2414602006, il a été décidé ce qui suit :
- de reconduire Madame Neila Nouira Gongj, dans les fonctions de Présidente Directrice Générale de la société du Pôle de Compétitivité Monastir - El Fejja pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.