Société anonyme
Au capital de 125.000 DT
Divisé en 1.250 actions nominatives avant une valeur nominale de 100 dinars chacune
Siège social : Route de Tunis Km 25, Al Hencha, Z.I Gharaba, Sfax, Tunisie
I- Extrait des statuts
Suivant acte sous seing privé fait à Sfax en date du 17 Mai 2013, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés, à Sfax le 17 Juin 2013, quittance n°M003336, Enregistrement n°13803007, il appert qu'il a été constitué une société anonyme avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société Manufacture de Panneaux Plastiques
Forme Juridique : Société Anonyme
Capital social : Il est fixé à 125.000DT, divisé en 1.250 actions de cent dinars Chacune (100 DT), souscrites entièrement en numéraire et libérées en totalité à la souscription.
Siège social : Route de Tunis km 25. Al Hencha, ZI Gharaba, Sfax
Objet social : Fabrication de Panneaux Plastiques
Durée : 99 ans
II- Déclaration de souscription et de versement
Effectuée par le fondateur de la société auprès de monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, en date du 17 Juin 2013, quittance n°M003339, enregistrement n°13803012.
III- Assemblée générale constitutive unique
L'assemblée générale constitutive réunie en date du 24 Juin 2013, dont procès-verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, à Sfax, en date du 26 juin 2013, quittance n°M003581, enregistrement n°13503233, a approuvé l'ordre du jour de l'Assemblée, a ratifié le mode et les délais de la convocation de la première réunion, a constaté l'exactitude et la sincérité de la déclaration de souscription et de versement enregistré en date du 17 juin 2013 à la même recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, quittance n°M003339, enregistrement n°13803012, a approuvé les statuts de la Société tels qu'ils sont enregistrés le 17 juin 2013 à la même recette, quittance n°M003336, Enregistrement n°13803007, a prononcé la constitution définitive de la Société, a donné quitus au Fondateur Mr Ayman Gharbi, a approuvé le pacte d'actionnaires conclu entre le fondateur et la SIM Sicar, objet de l'acte sous seing privé enregistré le 17 mai 2013 à la recette de l'Enregistrement des actes de sociétés à Sfax sous le n°13702429, quittance n° M002710 et de son avenant enregistré à la même Recette le 23 mai 2013 sous le n°13902536, quittance n°M002823, a pris en charge les frais préliminaires avancés par Mr le Fondateur pour le compte de la Société, a nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans, Melle et Messieurs :
Mr Ayman Gharbi
Mlle Imen Chaker,
SIM Sicar pour son propre compte
SIM Sicar pour le compte du Foprodi, a nommé cabinet Chaari Mohamed Hédi et Associés en qualité de commissaire aux comptes pour les trois premiers exercices 2013, 2014 et 2015 conformément aux dispositions du code de sociétés commerciales et
des statuts et a donné tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du PV de l'assemblée Constitutive à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et de publicité.
IV- Conseil d'administration
Suivant procès verbal du conseil d'administration réuni en date du 24 juin 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, à Sfax, le 26 Juin 2013, quittance n°M003583, enregistrement n°13803235, Monsieur Ayman Gharbi est nommé Président Directeur Général de la société avec les pouvoirs nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et ce pour la durée de son mandat d'administrateur. Le conseil d'administration a décidé de créer un comité de Pilotage. Mr Ayman Gharbi et la SIM SICAR sont nommés membres de ce comité.
V/ Dépôts :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance, guichet unique à Sfax, le 27 juin 2013 sous le numéro D084202013, n° de la demande 201330484 deux exemplaires des actes suivants :
1. Statuts de la société
2. Déclaration de souscription et de versement
3. Liste des souscripteurs et état des versements
4. Procès verbal de l'assemblée générale constitutive
5. Procès-verbal du premier conseil d'administration
Pour Le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général
Ayman Gharbi