Avocat à la cassation
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Société TAV Tunisie - S.A
Capital social : 245.000.000.000 TND
Siège social : Angle rue du Lac Léman et rue du Lac Dhaia, immeuble «Regency» escalier B, 3ème étage Appt. n° 303 et 304, les Berges du Lac, Tunis
RC N° B2431952007
MF N° 1003493/G
En vertu d'un procès verbal de l'assemblée générale ordinaire n°01/2012 en date du 4/09/2012 enregistré à la recette des finances le lac Tunis le 21/09/2012 sous le n° 709066 quittance n° M078788 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis à L'API sous le numéro 201314502 en date du 28/03/2013.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration.
- Approbation de convocations figurant dans le rapport spécial des co-commissaires aux comptes.
- Approbation des états financiers tels qu'ils ont été présentés.
- Attribution de quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.
- Approbation de l'opération de cession par monsieur Sofiane Abdessalem de son action détenue au capital de la société au profit de monsieur Ilyes KERFAHI.
- Nomination de Madame Ichrak AYED qui a accepté, en qualité d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la société et ce en remplacement de Madame Besma HAKIM.