Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Marina Hôtels Société Anonyme

Société Marina Hôtels Société Anonyme

Capital : 4 180 000 Dinars

Siège social : ZI Charguia Rue 8601 N°40

RC : B181381996

MF : 447399SAM000

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Marina Hôtels sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra le Lundi 12 Août 2013 à 10 heures, à l'Hôtel Marina Palace, sis à la Zone Touristique Yasmine Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation de dépassement du délai de tenue de la présente Assemblée Générale Ordinaire;
2/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2012;
3/ Lecture des rapports générales et spéciales du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2012;
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2012;
5/ Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;

N° 82

6/ Affectation des résultats;
7/ Quitus aux Administrateurs;
8/ Fixation des jetons de présence.

Le Président du conseil d'administration