Société Anonyme Au capital de 4600 000 dinars
RC : B1680432007
MF : 1028159C/B/M
Siège social : Avenue 2 Mars 1934, Immeuble Amra Appart n° 5 – 5100 - Mahdia
Convocation Assemblée générale ordinaire 2012, en date du 10/7/2013 au siège de la société SAM 48 Av Khereddine Pacha, Tunis, Ordre de jour :
- Lecture du rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes au titre de l'Exercice 2012.
- Examen et approbation des états financiers de la société pour l'exercice clos le 31/12/2012.
- Approbation des conventions réglementaires.
- Quitus aux administrateurs pour les actes de gestion relatifs à l'Exercice 2012.
- Nomination des administrateurs pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2013/2014/2015.
- Nomination du commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2013/2014/2015.
- L'approbation de la mise à jour des statuts suite aux divers modifications des articles des statuts et pour la mise à conformité des statuts avec la loi n° 16-2009 datée le 16/3/2009 relative à la modification de certains articles du CSC.
- La convocation des administrateurs à un conseil d'administration qui statuera sur la Nomination d'un Président Directeur Général de la société pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2013/2014/2015.
Le président Directeur Général