Société TUNIFOOD
Société anonyme au capital de 300.000 Dinars
Siège social : route de Mahdia Km 25 3095 Sfax
RC n° B0863382007
MF : 1020630VAM000
En vertu des décisions de l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2011 tenue le 22 Avril 2013 à 10 heures du matin au siège social de la société telqu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 10/6/2013 sous le n° 13802840 quittance n° M003156 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 3/7/2013 sous le n° 201331182, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2011.
2- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
5- Information des fonctions de direction occupée, dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général,
7- Annulation de tous les montants de jetons de présence déjà octroyés aux administrateurs et décharge de la société de tout paiement de jetons de présence au profit des administrateurs même au titre des exercices antérieurs. Il a été décidé de reporter l'octroi de jetons de présence corps administrateurs jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par une assemblée générale.
8- Questions diverses
9- Tous les pouvoirs ont été accordés au porteur d'une copie pour accomplir les formalités réglementaires nécessaires.