Suite au P.V de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11/7/2013 et enregistrée à la recette des finances de Zrazis sous le n° 13701208, quittance n° M034085, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine en date du 11/7/2013 sous le n° 201332534 Il a été décidé :
1- Suppression de l'article 2 des statuts et son remplacement par l'article 2 nouveaux rédigés comme suit :
Article 2 nouveau :
La société a pour objet la réalisation des services, études et consulting dans tous les domaines : économique, marketing, Immobilier... ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou immobilières de nature à développer les acquis de la société.
2- Modification de l'article 3 des statuts de la société :
La modification consiste à supprimer le terme «informatique» de la dénomination sociale de la société.
3- Modification de l'article 4 des statuts de la société :
La modification consiste à inscrire la possibilité de transférer le siège social de la société à tout autre endroit en Tunisie par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire.
4- Modification de l'article 5 des statuts de la société :
La modification consiste à inscrire la possibilité de dissoudre la société par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire.
5- Modification de l'article 8 du statut de la société :
La modification consiste à supprimer le terme "unanime" et son remplacement par "une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital"
6- Suppression de l'article 12 des statuts et son remplacement par l'article 12 nouveaux rédigés comme suit :
Article 12 nouveau :
La société est dirigée par Monsieur Zied Ben Essadek Bâaroun en sa qualité de gérant de la société pour une durée de trois ans renouvelable et dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société et la représenter dans tous les cas.
p. 49297- Modification de l'article 16 des statuts de la société
La modification consiste à ajouter le terme "assemblée générale" et à supprimer le terme et signés par les associés".
8- Modification de l'article 17 du statut de la société
La modification consiste à remplacer le terme "l'année sociale du bilan" par le terme "l'exercice comptable" et de remplacer le terme "un état des avoirs de la société" et de ses dettes, une balance de l'exploitation et un rapport sur le fonctionnement général de la société" par le terme "fule rapport de gestion, l'inventaire des biens de la société et les états financiers".
9- Modification de l'article 18 du statut de la société
La modification consiste à ajouter le terme "en assemblée générale ordinaire" pour l'approbation des comptes de la société et à supprimer le deuxième et le troisième paragraphe de l'article 18 des statuts.
10- Modification de l'article 19 du statut de la société
La modification consiste à supprimer le terme "en cas d'unanimité des associés de la dissoudre avant l'expiration de sa durée" par le terme "par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire".
11- Modification de l'article 20 du statut de la société
La modification consiste à remplacer le terme "réunion extraordinaire" par le terme "assemblée générale extraordinaire" et à supprimer le terme "et avec la désignation du liquidateur le mandat du gérant prend fin".