Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012

Renouvellement du mandat d'un administrateur

Renouvellement du mandat de président Directeur Général

Société Union Financière

S.A au capital de 5 000 000 DT

Bvd. Mohamed Bouazizi - Imm. Maghrébia 1080 Tunis - Cedex

M.F : N°5687RAM000

1- Suivant le P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2013, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 29 mai 2013, sous le n° 13806192, quittance n°7568, l'Assemblée Générale Ordinaire décide :

• D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.

• De renouveler le mandat de l'administrateur Monsieur Mohamed Nabil Essassi, pour une période de trois ans, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.

2-Suivant le P.V. du Conseil d'Administration du 20 mai 2013, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 29 mai 2013, sous le n° 13806190, quittance n°7566, il a été décidé de renouveler le mandat Monsieur Mohamed Nabil Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale ordinaire qui saturera sur les états financiers de l'exercice 2015 et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au non de la société.

Deux exemplaires des P.V ci-dessus ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 19 juin 2013 sous le n°201329008.

P/Le Conseil d'Administration