Société Anonyme
Capital social : 10 000 000 DT
11, rue d'Algérie, Tunis
MF : 002478W/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tourisme et Développement «Hôtel les Pyramides» société anonyme, au capital de 10 000 000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 6 août 2013 au 43 Avenue H. Bourguiba, Le Colisée, Bureau 358, 3ème étage, 1000, Tunis, sur convocation du Conseil d'Administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée Générale Ordinaire à 12h :
(1) Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale
(2) Lecture des rapports du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
(3) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers de l'exercice clos le 31.12.2011.
(4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011.
(5) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
(6) Compensation des pertes par la réserve spéciale de réévaluation libre.
(7) Questions diverses.
B/ Assemblée Générale Extraordinaire à 12h45 :
- Répartition des actions de Feu Kamel Sassi entre ses héritiers ayant droit.
Le Conseil d'Administration