Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Approbation des états financiers de l'exercice 2012

Société d'Expansion Touristique "SOCETOUR"

Société Anonyme

Au capital de 6.900.000 Dinars

Siège social : Hôtel Phénicia - Hammamet 8050

MF n° 009377XAM000

RC : B182951997

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 Mai 2013

enregistré à la recette des finances d'Hammamet le 10 Juin 2013 sous le n° 13802476, quittance n° M046448 et dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 11 Juillet 2013 sous le n° 201332352 il a été décidé ce qui suit :

1)- Renouvellement du Mandat des membres du Conseil d'Administration pour une période de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice 2015 :

• Mr. Karim Milad
• Mme. Dora Milad.
• Mme. Meriem Milad.

2)- Renouvellement du Mandat de la Société FMBZ KPMG TUNISIE en qualité de Commissaire aux Comptes et ce, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

3)- Approbation des Etats financiers de l'exercice 2012 et octroi d'un quitus pour les membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration.