BFI - S.A
MF : 496290C
RCS : B166781996
Le conseil d'administration de la société a l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et tous les actionnaires en Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 21 août 2013 à 11 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée;
2- Lecture du rapport de gestion, examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et contrôle des actes de gestion y afférents;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
4- Approbation des conventions réglementées;
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2012;
7- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012;
8- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion relative à l'exercice clos au 31 décembre 2012;
9- Autorisation de trois cessions d'action à des non actionnaires;
10- Exercice de la condition résolutoire du protocole de rachat par la société de 5% d son propre capital auprès de Studio 38, passation de la transaction inverse en bourse et annulation de la réduction du capital réciproque;
11- Mise à niveau juridique et mise à jour des statuts de la société et adoption consécutive de nouveaux statuts.
12- Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.