Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du Directeur Général
Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint
Société Industrielle de Production des Glaces «IPG»
Société anonyme
Au capital de 6.950.000 Dinars
Siège social : 44, rue de Cordoue, 2092 El Manar 1, Tunis
R.C n° B 2412892010 Tunis
M.F n° 1131893J
Par Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 12 octobre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 11 juillet 2013 sous le n° 13808145 quittance n° 9759, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat de Monsieur Ghassen Slama, en qualité de Directeur Général et ce, pour la durée d'une année qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2012.
Le renouvellement du mandat de Monsieur Adel Snoussi, en qualité de Directeur Général Adjoint pour la durée d'une année qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2012.
Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 11 juillet 2013 sous le n° 13808150 quittance n° 9764, il a été décidé ce qui suit :
Le renouvellement du mandat de Mr Ibrahim El Raied, Mr Ali Slama, Mr Mohamed Abdelkarim El Raied, la Société GIAS et la Société Al Nasseem S.A et ce en qualité d'Administrateurs pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société d'expertise comptable «Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA», en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 27 mai 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 11 juillet 2013 sous le n° 13808149 quittance n° 9763, il a été décidé :
Le renouvellement du mandat de Mr Mohamed Abdelkarim El Raied en qualité de Président du conseil d'administration et ce pour une durée de trois ans qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2015.
Le renouvellement du mandat de Monsieur Mr Ghassen Slama, en qualité de Directeur Général et ce, pour une durée de trois ans qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2015.
Le renouvellement du mandat de Monsieur Adel Snoussi, en qualité de Directeur Général Adjoint pour une durée de trois ans qui expire après l'approbation des comptes de l'exercice 2015.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 31 juillet 2013 sous le n° D242122010.